財務省監視局が提訴　昨年に資産差押さえ

　ダイレクトセリングを装ったピラミッド・スキームを行っているなどとして、インドの財務省監視局 （略称ＥＤ、ＥｎｆｏｒｃｅｍｅｎｔＤｉｒｅｃｔｏｒａｔｅ）は１１月２０日、同国のマネーロンダリング防止法（略称ＰＭＬＡ、 ＰｒｅｖｅｎｔｉｎｏｏｆＭｏｎｅｙＬａｕｎｄｅｒｉｎｇＡｃｔ２０２２）に基づきアムウェイ・インド・エンタープライゼス（ニューデリー） をハイデラバード市特別裁判所に提訴したと発表した。訴えは同日付で受理されたという。
　財務省監視局の発表では、同社が商品の販売を装い、違法な〝マネー・サーキュレーション・スキーム〟を実施していたと指摘。 新規会員が登録することで高額な手数料やインセンティブが得られるかのように説明していたほか、 それらの手数料等が永続的に取得できるかのようにも告げていたという。

（続きは２０２３年１２月２１日号参照)